深圳能源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则
（经董事会八届二十次会议审议通过）
第一章 总 则第一条 为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳能源集团股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事，外部董事应占多数。第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条 战略委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作，处理委员会的日常事务。小组成员由公司董事会办公室、战略与运控部、投资发展部等有关部门工作人员担任。
第三章 职责权限第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略进行研究、规划并提出建议；
（二）对公司发展产生重要影响的重大投资、重大重组、资本运作事项进行研究并提出建议；
（三）对影响公司发展的其他重大事项进行研究并提出建议；
（四）对公司法治建设工作进行研究并提出建议；
（五）组织对以上事项的专家评审会；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授权的其他事宜。
前款第二项、第三项的“重大”，指根据公司《章程》需要股东大会审议的事项。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 工作程序第十条 战略委员会工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，主要程序包括：
（一）收集公司有关部门或控股（参股）企业报告的发展规划、重大投资、资本运作项目的信息，参与可行性研究及有关报告、方案、协议、合同、章程的准备和洽谈，督促有关部门或企业备齐决策所需支撑性文件；
（二）协助有关部门或企业将决策事项报公司经理局研究、预审，形成总裁办公会会议纪要等经理局决策文件；
（三）根据经理局决策文件及有关部门或企业草拟的议案，向战略委员会提交正式提案。第十一条 战略委员会根据工作小组的提案召开会议进行讨论，根据需要可组织专家评审会进行专项评审，并将评审意见或讨论结果书面提交董事会。
第五章 议事规则第十二条 战略委员会每年根据需要召开会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名独立董事委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由过半数的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，应当经全体委员的过半数通过。第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。第十五条 工作小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案应当遵循有关法律、法规、公司《章程》及本工作细则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的委员、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签名；会议记录交由公司董事会秘书保存，会议记录及其他会议材料保存期限不少于10年。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。战略委员会在充分讨论的基础上应达成一致意见，难以达成一致意见的，应向董事会提交各项不同意见并作说明。
战略委员会针对议题材料本身提出的修改或补充完善意见，公司相关部门应按照有关意见落实后再提交董事会审议。第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、地方性法规、规章、规范性文件和公司《章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、地方性法规、规章、规范性文件和公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、地方性法规、规章、规范性文件和公司《章程》的规定执行，并应立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十三条 本工作细则解释权归属公司董事会。
深圳能源集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则
（经董事会八届二十次会议审议通过）
第一章 总则第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，完善公司治理结构，董事会按照股东大会决议设立董事会审计与风险管理委员会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳能源集团股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本工作细则。
第二条 董事会审计与风险管理委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。
第二章 人员组成
第三条 审计与风险管理委员会成员由五名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。
审计与风险管理委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
审计与风险管理委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。
第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计与风险管理委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责召集主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。
第六条 审计与风险管理委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 审计与风险管理委员会下设工作小组，承担审计与风险管理委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。小组成员由公司董事会办公室、审计风控部、财务管理部等有关部门工作人员担任。
审计与风险管理委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。
第三章 职责权限
第八条 审计与风险管理委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。下列事项应当经审计与风险管理委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律法规、证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
第九条 董事会审计与风险管理委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告问题的整改情况。
审计与风险管理委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、监事及高级管理人员的不当影响。
审计与风险管理委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
第十条 公司审计与风险管理委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况。审计与风险管理委员会应当切实履行下列职责：
（一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度；
（二）提议启动选聘会计师事务所相关工作；
（三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程；
（四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机构决定；
（五）监督及评估会计师事务所审计工作；
（六）定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告；
（七）负责法律、行政法规、公司《章程》和董事会授权的有关选聘会计师事务所的其他事项。
审计与风险管理委员会应当对下列情形保持高度谨慎和关注：
（一）在资产负债表日后至年度报告出具前变更会计师事务所，连续两年变更会计师事务所，或者同一年度多次变更会计师事务所；
（二）拟聘任的会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或者多个审计项目正被立案调查；
（三）拟聘任原审计团队转入其他会计师事务所的；
（四）聘任期内审计费用较上一年度发生较大变动，或者选聘的成交价大幅
低于基准价；
（五）会计师事务所未按要求实质性轮换审计项目合伙人、签字注册会计师。第十一条 审计与风险管理委员会在监督及评估内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责：
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）审阅公司年度内部审计工作计划；
（三）督促公司内部审计计划的实施；
（四）指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门须向审计与风险管理委员会报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计与风险管理委员会；
（五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（六）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第四章 工作程序
第十二条 审计与风险管理委员会工作小组负责做好审计与风险管理委员会决策的前期准备工作，收集并向委员会提供公司有关方面的资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）公司年度内部审计工作计划、内部审计部门年度工作报告、风险管理和内部控制审计总结报告、内部控制评价报告；
（三）对发现的风险管理问题提出的初步处理意见和整改意见；
（四）审计报告、对外部审计机构的评价报告及其他相关工作报告；
（五）公司对外披露信息情况，如年度报告、半年度报告、季度报告及临时报告等；
（六）其他相关事宜。
第十三条 审计与风险管理委员会会议对公司提供的内审报告进行评议，并就以下事项将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）公司内部审计和风险管理制度是否已得到有效实施，是否需要修订内部审计和风险管理制度；
（二）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（三）公司财务报告是否全面真实；
（四）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（五）公司风险管理和内部控制的科学性、有效性，是否存在缺陷和问题，
是否需要进行相应的改进；
（六）其他相关事宜。
审计与风险管理委员会应当根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会报告。审计与风险管理委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。
第五章 议事规则
第十四条 审计与风险管理委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议时，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计与风险管理委员会会议应由三分之二以上成员出席方可举行。会议召开前五天应当通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名独立董事委员主持。
第十五条 审计与风险管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，应当经全体委员的过半数通过。
第十六条 审计与风险管理委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 审计与风险管理委员会工作小组组长、副组长可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，审计与风险管理委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 审计与风险管理委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案应当遵循有关法律、法规、公司《章程》及本工作细则的规定。
第二十条 审计与风险管理委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的委员、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签名；会议记录交由公司董事会秘书保存，会议记录及其他会议材料保存期限不少于10年。
第二十一条 审计与风险管理委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。审计与风险管理委员会在充分讨论的基础上应达成一致意见，难以达成一致意见的，应向董事会提交各项不同意见并作说明。
审计与风险管理委员会针对议题材料本身提出的修改或补充完善意见，公司相关部门应按照有关意见落实后再提交董事会审议。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则第二十三条 本工作细则自董事会审议通过之日起施行。第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、地方性法规、规章、规范性文件和公司《章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、地方性法规、规章、规范性文件和公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、地方性法规、规章、规范性文件和公司《章程》的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。第二十五条 本工作细则解释权归属公司董事会。
深圳能源集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（经董事会八届二十次会议审议通过）
第一章 总 则第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事及高级管理人员等人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳能源集团股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。
第二章 人员组成第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条 提名委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作，处理委员会的日常事务。小组成员由公司董事会办公室、组织与人力资源部等有关部门工作人员担任。
第三章 职责权限第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项。第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 工作程序第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员人选及其任职资格、程序，形成决议后提
交董事会通过。
第十一条 董事、高级管理人员人选的选任程序：
（一）提名委员会研究公司对新任董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）搜集初选人简历，包括教育背景、工作经历、兼职等情况，在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；持有本公司股票的情况；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；并对前述情况形成书面材料；
（三）征求初选人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（四）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查，并形成明确的审查意见；
（五）向董事会提出董事候选人和聘任高级管理人员人选的相关材料和任免建议。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会每年根据需要召开会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名独立董事委员主持。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，应当经全体委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席提名委员会会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案应当遵循有关法律法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的委员、董
事会秘书和记录人员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，会议记录及其他会议材料保存期限不少于10年。第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。提名委员会在充分讨论的基础上应达成一致意见，难以达成一致意见的，应向董事会提交各项不同意见并作说明。提名委员会针对议题材料本身提出的修改或补充完善意见，公司相关部门应按照有关意见落实后再提交董事会审议。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、地方性法规、规章、规范性文件和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、地方性法规、规章、规范性文件和公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、地方性法规、规章、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十三条 本工作细则解释权归属公司董事会。
深圳能源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
（经董事会八届二十次会议审议通过）
第一章 总 则第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳能源集团股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，拟订公司股权激励计划草案，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督等。第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、总会计师、总工程师、总经济师、董事会秘书及由董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作小组，负责收集公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，筹备委员会会议并执行委员会的有关决议，负责日常工作联络和处理委员会的日常事务。小组成员由公司董事会办公室、组织与人力资源部、财务管理部、安全与生产技术管理部等有关部门工作人员担任。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）制定董事、高级管理人员的考核标准，对董事和高级管理人员进行考核并提出建议；按照有关规定，组织拟定经理层成员经营业绩考核办法，组织开展经理层成员经营业绩考核，向董事会提出考核结果建议；
（二）研究和审查董事和高级管理人员的薪酬政策与方案；按照有关规定，组织拟定经理层成员薪酬管理办法，向董事会提出薪酬兑现建议方案；
（三）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，向董事会提出建议；核实公司在股权激励计划实施过程中的授权是否合规、行权条件是否满足，并发表核实意见；对董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划向董事会提出建议；
（四）核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性；
（五）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。第十条 董事会有权否决损害公司股东利益的薪酬标准或方案。第十一条 董事、监事报酬事项由股东大会决定。薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。薪酬与考核委员会提出的公司高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，向股东大会说明，并予以充分披露。
第四章 工作程序第十二条 薪酬与考核委员会工作小组负责委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）高级管理人员年度经营业绩责任书；
（三）提供高级管理人员年度、任期经营业绩指标完成情况；
（四）提供高级管理人员年度经营业绩述职评议方案；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配标准和分配方式的有关测算依据，包括公司本年度薪酬预算执行情况和下一年度公司薪酬预算情况等；提供公司拟对外披露的董事、监事、高级管理人员本年度薪酬情况；
（六）公司薪酬管理制度、高级管理人员薪酬管理制度等其他需要提供的资料。第十三条 薪酬与考核委员会审核公司高级管理人员年度经营业绩责任书，提交董事会审议；对公司高级管理人员年度经营业绩、任期经营业绩完成情况进行初审，并出具初审意见；审核公司高级管理人员年度经营业绩述职评议方案，提交董事会审议；审核公司高级管理人员年度、任期经营业绩考核结果，提交董事会审定考核结果。
第五章 议事规则第十四条 薪酬与考核委员会每年根据需要召开会议，并于会议召开前五天
通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名独立董事委员主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，应当经全体委员的过半数通过。第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。第十七条 必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席薪酬与考核委员会会议。
第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议形成的薪酬政策和分配方案必须遵循有关法律法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十条 薪酬与考核委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的委员、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签名；会议记录交由公司董事会秘书保存，会议记录及其他会议材料保存期限不少于10年。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。薪酬与考核委员会在充分讨论的基础上应达成一致意见，难以达成一致意见的，应向董事会提交各项不同意见并作说明。
薪酬与考核委员会针对议题材料本身提出的修改或补充完善意见，公司相关部门应按照有关意见落实后再提交董事会审议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十三条 本工作细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、地方性法规、规章、规范性文件和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、地方性法规、规章、规范性文件和公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、地方性法规、规章、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十五条 本工作细则解释权归属公司董事会。