中光学集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
重要提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年4月29日（星期一）15:00
（2）网络投票时间为：2024年4月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月29日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月29日（星期一）上午9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李智超先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共7名，代表有表决权的股份数为114,074,155股，占股权登记日公司股份总数的43.6732%。其中：（1）出席现场会议的股东（代理人）3名，代表股份113,964,755股，占股权登记日公司总股份的43.6313%；（2）通过网络投票的股东4名，代表股份109,400股，占股权登记日公司总股份的0.0419%。
参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计5人，代表公司有表决权的股份数为3,870,248股，占股权登记日公司总股本的1.4817%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于聘任公司董事的议案》
| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 | 中小投资者的表决情况 |
| 代表股份数（股） | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 | 代表股份数 (股) | 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 113,965,655 | 99.9049% | 3,761,748 | 97.1966% |
| 反对 | 108,500 | 0.0951% | 108,500 | 2.8034% |
| 弃权 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 表决结果 | 通过 | |||
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成律师事务所
2.见证律师姓名：吴立北、鲁放
3.结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.中光学集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2.北京大成律师事务所关于中光学集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2024年4月30日