上海贵酒股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2024年4月26日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长韩啸先生主持，会议审议并通过了如下议案：
审议通过了《2024年第一季度报告》。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告
上海贵酒股份有限公司董事会
2024年4月30日