上海爱建集团股份有限公司第九届监事会第8次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第8次会议通知于2024年4月18日发出,会议于2024年4月28日以现场结合通讯方式在公司1303会议室召开。会议由监事会主席范永进先生主持,应出席监事7人,实际出席7人,其中监事裴学龙先生、虞晓东女士以通讯方式参会,其他监事以现场方式参会,公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案:
一、《公司2023年年度报告》
审议通过《公司2023年年度报告》。
提请股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
二、《公司2024年第一季度报告》
审议通过《公司2024年第一季度报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、《公司2023年度监事会工作报告》
审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。
提请股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。
上海爱建集团股份有限公司监事会
2024年4月30日