上海爱建集团股份有限公司2023年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 每股分配比例：A股每10股派发现金股利0.20元人民币（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司已
回购股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所审计，截至2023年12月31日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）2023年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为99,501,471.17元。2023年度，母公司年初未分配利润为2,101,775,164.31元，2023年度净利润为105,575,631.57元，实施2022年度现金分红为145,095,505.02元，根据《公司法》和《公司章程》规定，2023年度母公司提取10%法定盈余公积10,557,563.16元，提取后年末可供分配利润为2,051,697,727.70元。
经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司已回购股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民币（含税）。截至本公告披露日，公司总股本（扣除公司已回购股份）1,610,078,678股，以此计算合计拟派发现金红利32,201,573.56元人民币（含税）。本年度拟分配的现金红利总额与2023年度归属于上市公司股东的净利润之比为32.36%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2024年4月28日召开第九届董事会第12次会议，审议通过《公司2023年度利润分配方案（草案）》，同意：以实施权益分派的股权登记日公司总股本（扣除公司已回购股份）为基数向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。提请股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、相关风险提示
此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
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上海爱建集团股份有限公司董事会
2024年4月30日