湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第八届董事会第二十一次会议于2024年4月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年4月23日发出。会议发出表决票8份，收到表决票8份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审阅了公司2024年第一季度经营情况及2024年第二季度经营计划，并审议通过了《公司2024年第一季度报告》
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告（公告编号：
2024-21）》。
表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2024年4月29日