一、审计委员会基本情况
公司第十届董事会审计委员会由独立董事王德瑞先生、高凤勇先生、王建文先生及非独立董事张轩先生、唐志清先生五名成员组成，其中审计委员会主任委员由具有专业会计资格的王德瑞先生担任，成员的组成符合相关法律法规的规定。
二、审计委员会2023年度会议召开情况
2023年公司共计召开四次审计委员会会议，全体委员均出席了会议。会议情况如下：
1、2023年2月10日召开审计委员会2023年第一次会议，重点沟通了2022年财报的重点关注事项，审计安排及进度、公司内审情况等事项。
2、2023年4月27日召开审计委员会2023年第二次会议，审计委员会与年审会计师事务所就2022年年报的审计工作进行了具体沟通，审议通过了公司《2022年度董事会审计委员会履职报告》、《2022年度审计报告》、《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》、《2022年度内部控制评价报告》、《关于2022年度日常关联交易执行情况暨2023年度日常关联交易预计情况》、《2023年第一季度财务报告》。
3、2023年8月29日召开审计委员会2023年第三次会议，审议通过了《2023年半年度财务报表》。
4、2023年10月27日召开审计委员会2023年第四次会议，审议通过了《2023年第三季度财务报表》。
三、审计委员会2023年度履职情况
1、财务报告审计工作
报告期内，各委员认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确和完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公司财务报表已经按照《企业会计准则》及其相关补充规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果。
2、监督及评估外部审计机构工作
（1）报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对年度财务报告审计工作情况进行了监督评价，认为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在审计期间勤勉尽责，我们认可苏亚的专业能力与经验，认为苏亚对公司的财务和内控审计遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出续聘外部审计机构的提议
鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计按照中国注册会计师审计准则的规定，较好的完成了公司2023年度财务报告审计工作，审计委员会提议继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用支付情况
经审核，公司实际支付苏亚金诚会计师事务所2023年度财务报告审计费和内部控制审计费总计480万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）报告期内，我们与外部审计机构讨论和沟通了财务报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项，同时，在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。
3、内部审计和内部控制工作
（1）内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划及总结，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性意见，促进了内部审计部门的有效运作。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（2）内部控制工作
报告期内，公司持续推进内控制度建设，提高风险防控能力，审计委员会认为公司已按照内控规范的要求，建立了内部控制制度和流程。对苏亚金诚会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度内部控制审计报告》以及公司出具的《2023年度内部控制评价报告》进行了认真的审阅，上述报告均真实的反映了公司内部控制的实际情况，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。
四、2023年度总体评价
2023年，公司董事会审计委员会严格遵守上海证券交易所《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，充分发挥审计委员会职能，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
2024年，审计委员会将继续充分发挥专业作用和监督职能，在履行内外部审计工作的监督职能、健全和完善内控体系、提升内部审计质量、强化风险管控意识及公司重大事项执行情况等方面履行职责，切实维护公司与全体股东的利益，保障公司持续、稳定、健康发展。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会审计委员会
2024年4月30日