股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2024-004
雅戈尔时尚股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月16日以书面形式发出召开第十一届监事会第六次会议的通知和会议材料，会议于2024年4月26日在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次监事会会议的监事应到4人，实到4人，监事候选人列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事长刘建艇先生主持，会议审议并形成了如下决议：
1、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年度监事会工作报告》
2、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》
公司监事会对2023年年度报告发表如下审核意见：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司本日披露的《2023年年度报告》以及《2023年年度报告摘要》。
3、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2023年度利润分配及2024年中期分红规划的议案》
公司监事会认为：该预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司现金分红政策及关于利润分配的承诺与规定，同意公司本次2023年度利润分配预案及2024年中期分红规划。
具体内容详见公司本日披露的临2024-006《2023年度利润分配方案及2024年中期分红规划的公告》。
4、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司本日披露的《2023年度内部控制评价报告》。
5、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2024年度关联银行业务额度的议案》
具体内容详见公司本日披露的临2024-008《关于预计2024年度关联银行业务额度的公告》。
6、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》
具体内容详见公司本日披露的临2024-013《关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》。
7、以0票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避，审议了《关于确定公司监事2023年度薪酬的议案》
全体监事回避表决本议案。
8、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事变动暨提名监事候选人的议案》
具体内容详见公司本日披露的临2024-012《关于监事变动暨提名监事候选人的公告》。
以上第1项、第2项、第3项、第5项、第6项、第7项、第8项需提交公司2023年年度股东大会审议。
附件：
监事候选人简历
特此公告。
雅戈尔时尚股份有限公司
监 事 会二〇二四年四月三十日
附件：监事候选人简历郑 直 男，1992年出生，宁波大学信息与计算科学专业学士。历任公司市场推广部策略师、上海雅戈尔之家店长、上海公司上海一区片区经理、上海公司总监。现任宁波雅戈尔服饰有限公司上海分公司副总经理。