咸亨国际科技股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员
二、适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日
三、公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬
| 序号 | 姓名 | 职务 | 年薪：万元（含税） |
| 1 | 王来兴 | 董事长 | 78.56 |
| 2 | 夏剑剑 | 董事、总经理、财务总监（代） | 181.75 |
| 3 | 俞航杰 | 董事、副总经理 | 97.42 |
| 4 | 林化夷 | 董事、副总经理 | 156.57 |
| 5 | 宋平 | 董事 | - |
| 6 | 潘亚岚 | 独立董事 | 2.24 |
| 7 | 张建华 | 独立董事 | 2.24 |
| 8 | 王新 | 独立董事 | 2.24 |
| 9 | 隋琳 | 董事（离任）；副总经理（离任） | 53.52 |
| 10 | 卫勇 | 董事（离任） | - |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四、2024年度薪酬方案
经薪酬与考核委员会确认，根据2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬，同时结合地区行业薪酬水平，2024年度拟确定董事、监事、高级管理人员薪酬如下：
1、公司独立董事津贴为12万元/年（含税）。
2、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴。
3、公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业薪酬水平，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。
4、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
五、其他规定
公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事及监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会
| 11 | 张文亮 | 独立董事（离任） | 9.67 |
| 12 | 沈玉平 | 独立董事（离任） | 9.67 |
| 13 | 罗会远 | 独立董事（离任） | 9.67 |
| 14 | 李明亮 | 监事会主席 | 102.99 |
| 15 | 周晴 | 监事 | 40.73 |
| 16 | 蒋冰 | 监事 | 26.46 |
| 17 | 张丽萍 | 监事会主席（离任） | - |
| 18 | 阮萍 | 副总经理 | 94.76 |
| 19 | 冯正浩 | 副总经理 | 160.06 |
| 20 | 张长瑞 | 副总经理 | 211.86 |
| 21 | 叶兴波 | 董事会秘书 | 106.30 |
| 22 | 邹权 | 财务总监（离任） | 65.00 |
审议通过后方可生效。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2024年4月30日