武汉东湖高新集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知及材料于2024年4月16日以电子邮件方式发出，于2024年4月26日在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
会议由董事长杨涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2023年年度财务决算报告》
赞成9人，反对0人，弃权0人
本报告尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《公司2023年年度报告全文和摘要》
全文详见上海证券交易所网站。
经公司2024年第3次独立董事专门会议、审计委员会审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
赞成9人，反对0人，弃权0人
本报告尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《公司总经理2023年经营工作报告暨2024年工作计划》
《武汉东湖高新集团股份有限公司总经理2023年经营工作报告暨2024年工作计划》对公司2023年生产经营状况、财务状况、公司管理等情况进行了总结与回顾，并提出了2024年度重点工作计划。
赞成9人，反对0人，弃权0人
4、审议通过了《公司2023年年度董事会工作报告》
《武汉东湖高新集团股份有限公司2023年年度董事会工作报告》对董事会2023年度日常工作情况进行了回顾，对2023年度公司主要经营、内控和规范运作等方面工作进行了总结，并简述了公司2024年度经营计划以及未来发展战略。
赞成9人，反对0人，弃权0人
本报告尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《公司2023年年度利润分配预案》
经中审众会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币2,276,597,975.07元。
经董事会决议，公司2023年年度利润分配预案为：拟以2023年12月31日总股本1,066,239,875股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不转增股本，不送红股，共计派发红利159,935,981.25元（含税），占公司2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为14.82%。
公司主营业务科技园板块及环保科技板块均属于资金密集型行业，公司在推动转型升级阶段需要充足的资金保证公司的健康持续发展及财务安全，公司从平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配方案。本次预案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，以保证公司健康稳定的可持续发展，进一步提升公司在行业内的综合竞争力。
具体内容详见《2023年年度利润分配预案的公告》（编号：临2024-028）。
赞成9人，反对0人，弃权0人
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，董事会全面核查了2023年年度募集资金的存放与实际使用情况并编制了《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见《关于2023年年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临2024-029）。
赞成9人，反对0人，弃权0人
7、审议通过了《公司2023年年度内部控制评价报告》
全文详见上海证券交易所网站。经公司2024年第3次独立董事专门会议、内控委员会审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
赞成9人，反对0人，弃权0人
8、审议通过了《公司2023年年度内部控制审计报告》
全文详见上海证券交易所网站。经公司2024年第3次独立董事专门会议、内控委员会审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
赞成9人，反对0人，弃权0人
9、审议通过了《公司独立董事2023年年度述职报告》
全文详见上海证券交易所网站。赞成9人，反对0人，弃权0人本报告将于股东大会听取。
10、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站。赞成9人，反对0人，弃权0人
11、审议通过了《关于对2023年年审会计师事务所履职情况的评估报告》全文详见上海证券交易所网站。赞成9人，反对0人，弃权0人
12、审议通过了《关于审计委员会、内控委员会对2023年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》全文详见上海证券交易所网站。经公司审计委员会、内控委员会审议通过后提交董事会审议。赞成9人，反对0人，弃权0人
13、审议通过了《公司2024年年度财务预算报告》
经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
赞成9人，反对0人，弃权0人本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了《公司2024年年度融资计划的议案》
具体内容详见《2024年年度融资计划的公告》（编号：临2024-030）。赞成9人，反对0人，弃权0人本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过了《2024年年度担保计划的议案》
公司对相关全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，相关公司具备偿还能力，本次计划内担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。具体内容详见《2024年年度担保计划的公告》（编号：临2024-031）。赞成9人，反对0人，弃权0人本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过了《2024年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案》
具体内容详见《关于2024年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的公告》（编号：临2024-032）。
赞成9人，反对0人，弃权0人
本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、审议通过了《公司2024年年度预计日常关联交易的议案》
具体内容详见《关于2024年年度预计日常关联交易的公告》（编号：临2024-033）。
经公司2024年第3次独立董事专门会议、审计委员会审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事杨涛先生、周敏女士、史文明先生、刘祖雄先生、杨洋先生回避了该议案的表决。
赞成4人，反对0人，弃权0人
本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、审议通过了《关于公司2023年年度计提资产减值准备的议案》
公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提
减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况和财务状况。具体内容详见《关于公司2023年年度计提资产减值准备的公告》（编号：临2024-034）。经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。赞成9人，反对0人，弃权0人本议案尚需提交公司股东大会审议。
19、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定, 结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。具体方案如下：
（1）发行主体：公司或下属子公司
（2）计划注册规模：本次拟注册发行规模合计不超过人民币10亿元（含10亿元）；
（3）中期票据发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。
（4）发行中期票据的资金用途：发行中期票据募集资金用于公司及公司合并范围内子公司补充流动资金、偿还债务和项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。
（5）中期票据发行期限：公司拟发行的中期票据的期限为不超过5年（含5年）。
（6）中期票据发行方式：公司本次申请中期票据由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
（7）中期票据发行利率：公司本次申请发行的中期票据按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
（8）发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
（9）需提请股东大会授权事项
为高效、有序地完成公司本次中期票据的发行工作，提请公司董事会向股东大会申请授权公司董事长在本议案规定的范围内全权决定和办理与发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：
①在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行中期票据的发行条款，包括
发行时机、发行期限、发行期数、发行额度、发行利率、募集资金用途、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
②聘请中介机构，办理本次申请中期票据发行申报事宜；
③根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；
④签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次申请发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件（包括但不限于公司发行中期票据注册报告、募集说明书、承销协议等）；
⑤根据适用的监管规定及时履行信息披露义务；
⑥根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
⑦如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
⑧办理与本次申请发行中期票据有关的其他事项。
上述授权事项经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内及相关事项存续期内持续有效。
（10）本次发行中期票据决议的有效期：本次发行中期票据决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日后，在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
赞成9人，反对0人，弃权0人
本议案尚需提交公司股东大会审议。
20、审议通过了《公司2023年度内审工作报告暨2024年度内审工作计划》
经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
赞成9人，反对0人，弃权0人
21、审议通过了《关于2023年年度合规工作报告的议案》
经公司内控委员会审议通过后提交董事会审议。
赞成9人，反对0人，弃权0人
22、审议通过了《关于董事长、高级管理人员2023年绩效年薪兑付和任期激励预提的议案》
根据《武汉东湖高新集团股份有限公司董事长、高级管理人员薪酬管理办法》
中关于任期激励预提、薪酬发放等相关规定，结合公司实际情况，同意：（1）兑付董事长、高级管理人员2023年绩效年薪；（2）2024年内预提董事长、高级管理人员2023年度薪酬总额的30%。
上述人员2023年度领取报酬的情况详见公司2023年年度报告。经公司2024年第3次独立董事专门会议、提名·薪酬与考核委员会审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案关联董事杨涛先生、史文明先生、余瑞华先生回避了该议案的表决。赞成6人，反对0人，弃权0人上述人员中董事长的薪酬支付需提交股东大会审议。
23、审议通过了《公司2024年第一季度报告》
全文详见上海证券交易所网站。经公司2024年第3次独立董事专门会议、审计委员会审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
赞成9人，反对0人，弃权0人
24、关于召开2023年年度股东大会的决定
现场会议时间：2024年6月28日（星期五）上午10:00会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座一楼多功能会议室；
会议内容：
（1）公司2023年年度报告和年度报告摘要；
（2）公司2023年年度财务决算报告；
（3）公司2023年年度利润分配预案；
（4）公司2023年年度董事会工作报告；
（5）公司2023年年度监事会工作报告；
（6）公司2024年年度财务预算报告；
（7）公司2024年年度融资计划的议案；
（8）公司2024年年度担保计划的议案；
（9）公司2024年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案；
（10）公司2024年年度预计日常关联交易的议案；
（11）关于董事长2023年绩效年薪兑付和任期激励预提的议案；
（12）关于拟发行中期票据的议案；
（13）关于公司2023年年度计提资产减值准备的议案；
听取独立董事2023年年度述职报告。具体内容详见《关于召开2023年年度股东大会的通知》（编号：临2024-035）。赞成9人，反对0人，弃权0人
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会二〇二四年四月三十日