南京晶升装备股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户的股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”或“晶升股份”）合并报表口径未分配利润为126,964,721.69元，母公司未分配利润为85,643,788.78元。经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议分别审议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户的股份数）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本138,366,096股，扣除回购专用证券账户的股份数311,131股后的股本数为138,054,965股，以此计算合计拟派发现金红利人民币27,610,993.00元（含税）。占公司2023年年度归属于上市公司股东的净利润
38.88%。公司2023年半年度已派发现金红利34,591,524.00元（含税），合计本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为62,202,517.00元（含税），占公司2023年年度归属于上市公司股东的净利润87.59%。
本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的审议情况
公司于2024年4月29日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月29日召开了第二届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》。
公司2023年年度利润分配预案符合《南京晶升装备股份有限公司章程》及上海证券交易所《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形，同意该利润分配预案，并提交股东大会审议。
三、相关风险提示
公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利水平、财务状况和未来的资金需求等因素，充分体现了与全体股东共享公司发展成果的原则。该预案不会对公司每股收益、经营现金流产生重
大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南京晶升装备股份有限公司董事会
2024年4月30日