证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2024-007
欣龙控股（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次会议于2024年4月18日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2024年4月28日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为8人，实际参加人数为8人。会议由董事长鲍钺先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》
表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。
三、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》
表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。
独立董事将向2023年度股东大会提交述职报告，具体内容详见公司同日披露的《2023年度独立董事述职报告》。
四、审议通过了《公司2023年度报告正文及摘要》
表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023年年度报告全文》和《2023年年度报告摘要》。
五、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023年年度报告全文》。
六、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。
经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司股东的净利润为-28,428,383.30元，截止至2023年12月31日母公司未分配利润为-396,093,504.05元，合并未分配利润为-363,371,863.43元。根据《公司法》《公司章程》之规定，公司本年度不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。
公司2021年末母公司未分配利润为-376,717,899.99元，合并未分配利润为-214,502,775.83元；2022年末母公司未分配利润为-392,325,286.42元，合并未分配利润为-334,943,480.13元。
本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
八、审议通过了《公司2023年内部控制评价报告》表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。
九、审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》。
十、审议通过了《关于预计2024年度对外担保额度的议案》表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于预计2024年度对外担保额度的公告》。
十一、审议通过了《关于续聘公司2024年财务报告及内部控制审计机构的议案》表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。
十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同
日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
十三、审议通过了《股东会议事规则》；
表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《股东会议事规则》。
十四、审议通过了《董事会议事规则》；
表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。
十五、审议通过了《独立董事制度》；
表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《独立董事制度》。
十六、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》；表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露的《公司部分管理制度汇编》。
十七、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》；表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。独立董事何佳、张瑞君、高志勇回避表决。
具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
十八、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》
表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。公司董事会定于2024年5月21日召开2023年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。
十九、审议通过了《公司2024年第一季度报告》
表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董 事 会
2024年4月28日