中国天楹：年度股东大会通知

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-24

中国天楹股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司召开2023年年度股东大会的议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定，合法有效。

4、会议召开日期及时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间： 2024年5月22日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2024年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月15日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2024年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年年度报告及摘要	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√
7.00	关于申请2024年度综合授信额度的议案	√
8.00	关于2024年度为子公司提供担保额度的议案	√
9.00	关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√

11.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
12.00	关于公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的预案	√
13.00	关于与安达市人民政府签署《投资合作协议书》的议案	√

上述议案已分别经公司第九董事会第一次会议、第九届董事会第三次会议、第九届董事会第四次会议和第九届监事会第一次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月25日、2024年4月3日以及2024年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。上述第8项和第10项议案属于需要以特别决议通过的议案，即：需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述议案均对中小投资者单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上就2023年度工作情况进行述职。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书； （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月21日17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。

2、登记时间：2024年5月21日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

3、登记地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司证券事务部办公室

4、会议联系方式

联系地址：江苏省海安市黄海大道西268号公司证券事务部办公室联系电话：[phone]

传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]联系人：张鸣鸣本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其它费用自理。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

1、中国天楹第九届董事会第一次会议决议；

2、中国天楹第九届董事会第三次会议决议；

3、中国天楹第九届董事会第四次会议决议；

4、中国天楹第九届监事会第一次会议决议；

5、中国天楹第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360035”，投票简称为“天楹投票”。

2、填报表决意见：本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月22日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席中国天楹股份有限公司于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。本次股东大会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年年度报告及摘要	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√
7.00	关于申请2024年度综合授信额度的议案	√
8.00	关于2024年度为子公司提供担保额度的议案	√
9.00	关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√
11.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
12.00	关于公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的预案	√
13.00	关于与安达市人民政府签署《投资合作协议书》的议案	√

委托人（签名或盖章）： 委托人持股数量：

委托人股东账号： 委托人身份证号码：

受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。