证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-15
中国天楹股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2024年4月18日以电子邮件的形式发出，会议于 2024年4月28日下午在公司会议室以现场和远程视频相结合的方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议由董事长严圣军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公司《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《2023年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2023年年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《2023年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案事先已获得董事会审计委员会审核通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议并通过了《关于申请2024年度综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于申请2024年度综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议并通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的 《关于2024年度为子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议并通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
本议案事先已获得董事会审计委员会审核通过.
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议并通过了《2023年度环境、社会与治理报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度环境、社会与治理报告》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议并通过了《关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议并通过了《2024年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修订案》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议并通过了《关于修订<董事会战略与ESG委员会实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略与ESG委员会实施细则》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议并通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议并通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
2024年4月30日