证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-030
天洋新材（上海）科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行股票募集资金投资项目“高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目”及“热熔粘接材料项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年6月；2022年度非公开发行股票募集资金部分投资项目“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目” 达到预定可使用状态时间延期至2025年6月。
●本事项无需提交股东大会审议。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。
公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目“高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目”及“热熔粘接材料项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年6月；2022年度非公开发行股票募集资金部分投资项目“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目” 达到预定可使用状态时间延期至2025年6月。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025号），公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票16,929,124股，每股发行价为22.86元，募集资金总额为386,999,774.64元，扣除不含税承销及保荐费人民币11,886,792.45元、不含税律师费用人民币1,132,075.47元和不含税专项审计费
用127,358.49元，募集资金净额为373,853,548.23元，上述资金已全部到位。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月1日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA10184号）进行了审验。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、负责实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，公司对募集资金实行专户存储。
（二）2022年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年11月11日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2836号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通股99,847,765股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币9.88元/股，募集资金总额为986,495,918.20元，扣除与募集资金相关的发行费用19,103,773.58元（不含税），实际募集资金净额为967,392,144.62元。上述募集资金已于2023年1月10日全部到账，公司已对募集资金进行专户管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具《验资报告》（会师报字[2023]第ZA10020号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司负责实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，公司对募集资金实行专户存储。
二、本次延期的非公开发行股票募集资金投资项目情况
（一）2020年度非公开发行股票募集资金投资项目情况
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟投入募集资金（万元） | 截止2023年12月31日已投入募集资金金额（万元） | 截至2023年12月31日项目募集资 金使用进度（%） |
| 1 | 高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目 | 68,000.00 | 18,200.00 | 11,960.14 | 65.72% |
| 2 | 热熔粘接材料项目 | 60,000. 00 | 8,000.00 | 4,355.48 | 54.44% |
（二）2022年度非公开发行股票募集资金投资项目情况
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 （万元） | 拟投入募集资金（万元） | 截止2023年12月31日已投入募集资金金额（万元） | 截至2023年12月31日项目募集资金使用进度（%） |
| 1 | 南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目 | 53,265.26 | 31,400.00 | 12,487.92 | 39.77% |
三、本次延期募集资金投资项目的具体情况及原因
（一）本次延期募投项目具体情况
1、2020年度非公开发行股票募集资金投资项目
结合目前公司募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟将募投项目“高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目”及“热熔粘接材料项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年6月。
2、2022年度非公开发行股票募集资金部分投资项目
结合目前公司募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟将募投项目“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目” 达到预定可使用状态时间延期至2025年6月。
（二）延期原因
1、2020年度非公开发行股票募集资金投资项目
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，但实际执行过程中，受多方面因素影响，建设进度较预期有所延迟，无法在计划时间内达到可使用状态。影响项目进展的主要原因有：①因地产行业变化，家居装饰市场整体需求增速未达预期，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，在已投项目产能尚未完全释放的情况下，谨慎安排募集资金投放进度。
2、2022年度非公开发行股票募集资金部分投资项目
影响项目进展的主要原因：公司根据光伏胶膜产品需求的变化，对原定设备购置、设计安装方案进行调整，建设周期相应延长。
（三）保障延期后项目按期完成的相关措施
公司将密切关注市场变化，积极优化资源配置，加强对募投项目 的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的 合法有效，并致力于实现募投项目质量和经济效益的最优化。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次部分募投项目延期是根据项目客观原因及实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，项目实施的可行性未发生重大变化。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合公司长期发展规划。
五、专项意见说明
（一）审计委员会审核意见
公司第四届董事会审计委员会第十四次会议对该议案进行了审议，并表决通过。审计委员会认为，本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响；决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意募投项目延期的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：天洋新材本次部分募集资金投资项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，在不改变募投项目的募集资金用途、募投项目地点、实施主体的情况下，本次延期不会对募投项目的继续实施造成实质性的影响，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。综上，保荐人对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
特此公告。
天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会2024年04月30日