证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-017
中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议通知和材料于2024年4月19日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2024年4月29日上午，以通讯表决方式召开。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈2024年第一季度报告〉的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2024年第一季度报告》。
公司董事会审计委员会发表了同意的意见。
（二）通过了《关于审议〈经理层成员经营业绩责任书〉的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会2024年4月30日