四川美丰化工股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
一、2023年度利润分配预案的具体内容
经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2023年度实现利润总额498,476,397.84元，归属于母公司所有者的净利润382,578,411.73元。按《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金0元，加年初未分配利润2,308,165,738.46元、其他权益工具处置净收益转入46,043,100.87元，减报告期分配现金股利99,572,755.17元、收购少数股东股权冲减未分配利润6,995,258.21元，本年度实际可供股东分配的利润2,630,219,237.68元。
（一）2023年度利润分配预案的具体内容
公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：以公司2023年度末的总股本573,737,680股为基数，向全体股东每10股派发现金1.70元（含税）；2023年度不用资本公积金转增股本。
（二）本次现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利
润的比例
按上述分配预案实施，预计派发现金红利97,535,405.60元（含税）。同时，因公司于2023年内实施了股份回购并注销，回购股份支付现金94,999,959元。按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》“第七条 上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”的规定，公司2023年度现金分红总额为192,535,364.60元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.33%。
在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前，如公司股本发生变动，将按照现金分红总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计算调整分配比例。
二、利润分配预案的合法合规性
本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》等规定，具备合法合规及合理性。2023年度利润分配预案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，给予投资者合理的投资回报。2023年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、审议程序及意见
（一）董事会审议情况
本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十七次会议审
议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：董事会根据公司实际情况拟定的2023年度利润分配预案，兼顾了股东的合理回报和公司持续发展的需要。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
（一）第十届董事会第十七次会议决议；
（二）第十届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇二四年四月三十日