证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-004
青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月26日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张春山先生
6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理根据公司2023年度各项运营情况，对各项工作形成总结，形成总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2023年度公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相关规定，严格执行股东大会决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作，不断推进公司各项业务发展，编制了董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号---独立董事》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，公司独立董事分别编制了2023年度履职情况报告。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《2023年度独立董事述职报告（常欣）》（公告编号：2024-006）《2023年度独立董事述职报告（刘学生）》（公告编号：2024-007）《2023年度独立董事述职报告（赵春旭）》（公告编号：2024-008）《2023年度独立董事述职报告（周宇已离任）》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司结合2023年经营业务开展及完成情况，制定了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司结合2024年经营发展规划和战略部署，制定了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
公司按照北交所的相关规定，编制了2023年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
公司按照北交所的相关规定及公司2024年第一季度运营情况，编制了《2024年第一季度报告》。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元（含税）。具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》
1.议案内容：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2023 年度合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表，对 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具专项意见。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2023年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《募集资金管理制度》等内部规章制度，编制《2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议《关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
高级管理人员薪酬的构成：公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效奖金与公司年度经营业绩相挂钩，经公司董事会考核后确定。具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2024-017）。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，全部参会董事属于关联方回避表决，该议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
（十四）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，公司编制了《董事会审计委会2023 年度履职情况报告》。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：
责情况报告》。具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《青岛泰德轴承科技股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
021）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
青岛泰德轴承科技股份有限公司
董事会2024年4月29日