证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-026
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024年5月13日
3. 股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688717 | 艾罗能源 | 2024/5/8 |
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：李新富先生
2. 提案程序说明
公司已于2024年4月22日公告了股东大会召开通知，单独持有19.4%股份的股东李新富先生，在2024年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2024年4月29日，公司董事会收到控股股东、实际控制人李新富先生提交的《关于向浙江艾罗网络能源技术股份有限公司2023年年度股东大会提交临时提案的函》，提请公司董事会在2023年年度股东大会增加《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。李新富先生持有公司19.40%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》的相关规定。本次临时提案的具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2024-027）。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月22日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024年5月13日 14点00分
召开地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024年5月13日
网络投票结束时间：2024年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《2023年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《2023年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《2023年度独立董事述职报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 | √ |
| 5 | 关于《2023年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 6 | 关于《公司2023年度利润分配方案》的议案 | √ |
| 7 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |
| 9 | 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 | √ |
| 10 | 关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案中，议案1、3~8已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。上述议案2、4~7第二届监事会第二次会议审议通过。议案9因关联董事、关联监事回避表决后，非关联董事不足董事会人数的半数，非关联监事不足监事会人数的半数，直接提交公司股东大会审议。议案1~9相关公告已于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露；议案10相关公告于本公告同日在上述披露媒体予以披露。
2、 特别决议议案：议案10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：议案9：作为公司董事、监事、高级管理人员及其他利益相关主体的关联股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会或其他召集人
2024年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书浙江艾罗网络能源技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月13日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《2023年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于《2023年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于《2023年度独立董事述职报告》的议案 | |||
| 4 | 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 | |||
| 5 | 关于《2023年度财务决算报告》的议案 | |||
| 6 | 关于《公司2023年度利润分配方案》的议案 | |||
| 7 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | |||
| 9 | 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 | |||
| 10 | 关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。