证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024 -035
江西宏柏新材料股份有限公司关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宏柏新材”）的全资子公司宏柏贸易一人有限公司（以下简称“宏柏贸易”）、全资孙公司江西江维高科股份有限公司（以下简称“江维高科”）；
? 本次担保金额：不超过95,000.00万元人民币（或等值外币），截至本公告披露日，公司对外担保余额为0元；
? 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；
一、担保情况概述
公司于2024年4月28日召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的议案》。为满足宏柏贸易、江维高科生产经营的资金需求，公司全资子公司宏柏贸易、全资孙公司江维高科拟向银行申请不超过95,000.00万元人民币（或等值外币）的授信额度，由公司提供相关担保，并授权公司及子公司、孙公司财务部门负责实施。担保期限内，担保额度可循环使用。
本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、担保预计基本情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最近一期 | 截至目前 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公 | 担保预计有效期 | 是否关联 | 是否有反 |
| 股比例 | 资产负债率 | 担保余额 | 司最近一期净资产比例 | 担保 | 担保 | |||||
| 宏柏新材 | 宏柏贸易 | 100% | 81.14% | 0 | 2,620.25万元 | 10.06% | 自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月 | 否 | 否 | |
| 宏柏新材 | 江维高科 | 100% | 19.70% | 0 | 75,000.00万元 | 37.71% | 自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月 | 否 | 否 | |
| 一、对控股子公司的担保预计 | ||||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | ||||||||||
| 宏柏新材 | 宏柏贸易 | 100% | 81.14% | 0 | 2,620.25万元 | 10.06% | 自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月 | 否 | 否 | |
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | ||||||||||
| 宏柏新材 | 江维高科 | 100% | 19.70% | 0 | 75,000.00万元 | 37.71% | 自公司2023年年度股东大会审议通 | 否 | 否 | |
过之日起12个月
三、 被担保人的基本情况
（一）宏柏贸易一人有限公司
1.名称：宏柏贸易一人有限公司
2.成立日期：2013年1月15日
3.注册地点：中国澳门
4.法定代表人：纪金树
5.注册资本：10.00万美元
6.经营范围：一般化学品的销售及贸易
7.与上市公司的关系：宏柏贸易一人有限公司系公司全资子公司。
8.主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：人民币26,597.90万元，净资产：人民币5,016.75万元。2023年度实现营业收入人民币41,885.42万元，实现净利润人民币852.73万元。
（二）江西江维高科股份有限公司
1.名称：江西江维高科股份有限公司
2.成立日期：2002年6月25日
3.注册地点：江西乐平
4.法定代表人：李明崽
5.注册资本：40250万人民币
6.经营范围：聚乙烯醇、乳液、涂料、胶粉、白乳胶制造及销售；供热服务；其他化学品销售（不含危险化学品）；经营本企业相关产品的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。
7.与上市公司的关系：江西江维高科股份有限公司系公司全资孙公司。
8.主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：人民币31,971.41万元，净资产：人民币25,673.52万元。2023年度实现营业收入人民币26,097.06万元，实现净利润人民币6,523.33万元。
四、担保的主要内容
担保授信金额：不超过95,000.00万元人民币（或等值外币）。担保方式：信用担保。担保有效期：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。是否有反担保：无。担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。
五、担保的原因及必要性
公司为全资子公司宏柏贸易、全资孙公司江维高科提供担保是为了满足其融资需求，宏柏贸易、江维高科资产信用状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
六、相关意见
董事会审核后认为：本次对公司全资子公司、全资孙公司授权担保额度，是出于其经营需要，有利于满足其现阶段业务需求及其稳定持续发展。
七、公司累计对外担保金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司对外担保余额为0元（含本次担保），占本公司2023年经审计净资产的0%。本公司无逾期对外担保，也不存在涉及诉讼及因担保被判决应承担的事项。
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2024年4月30日