证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-010
杭州微光电子股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告天健审〔2024〕2363号，母公司2023年度净利润142,506,876.18元，加上年初未分配利润1,020,913,498.29元，加上江苏优安时电池材料有限公司2023年末成本法转权益法，调整留存收益-1,293,688.83元，减去2022年度实际利润分配现金股利114,816,000元，2023年度末母公司可供分配利润为1,047,310,685.64元。2023年度末合并报表可供分配利润为1,033,877,404.85元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定：上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
公司拟以现有总股本229,632,000股扣除公司回购专户持有的股份数量2,041,950股后的227,590,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利68,277,015元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本利润分配预案披露后至实施前，如公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了2023年度利润分配预案，该预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会二〇二四年四月三十日