山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

                 山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                 第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议通知于 2012 年 11 月 24 日以电子邮件及传真的形式发出，2012 年 12 月 3
日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 15 人，实际参与表决董事 15
人。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议并通过了以下事项：
    会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于山东证
监局现场检查相关问题的整改方案》。
    《关于山东证监局现场检查相关问题的整改方案》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
    特此公告。
                                     山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
                                              2012 年 12 月 3 日