证券简称：S*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号： 2012-52
岳阳恒立冷气设备股份有限公司
股改进展公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2007 年 3 月 14 日在《证券时报》上发布了股权分置改革说明书。
公司于 2007 年 4 月 16 日召开了公司股权分置改革的相关股东会议, 本次会
议的召集和召开程序、出席现场会议的股东及股东代理人资格及会议表决程序，
以及公司董事会征集投票委托的程序等相关事宜，符合有关股权分置改革的法律
法规的规定；本次会议审议议案未获得通过，本次会议表决结果合法有效。此次
股东大会的表决结果，公司已刊登于 2007 年 4 月 17 日《证券时报》。
公司于 2007 年 12 月 28 日在《证券时报》上发布了第二次股权分置改革说
明书。2008 年 1 月 28 日公司召开了股权分置改革的相关股东会议, 本次会议的
召集和召开程序、出席现场会议的股东及股东代理人资格及会议表决程序，以及
公司董事会征集投票委托的程序等相关事宜，符合有关股权分置改革的法律法规
的规定；本次会议审议议案获得通过，本次会议表决结果合法有效。此次股东大
会的表决结果，公司已刊登于 2008 年 1 月 29 日《证券时报》。
公司于 2012 年 10 月 18 日在《证券时报》上发布了优化股权分置改革说明
书。2012 年 11 月 21 日公司召开了优化股权分置改革的相关股东会议, 本次会
议的召集和召开程序、出席现场会议的股东及股东代理人资格及会议表决程序，
以及公司董事会征集投票委托的程序等相关事宜，符合有关股权分置改革的法律
法规的规定；本次会议审议议案获得通过，本次会议表决结果合法有效。此次股
东大会的表决结果，公司已刊登于 2012 年 11 月 22 日《证券时报》。目前公司优
化股权分置改革正处于实施阶段，有关股改的后续工作公司将及时予以披露。
特此公告
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
2012 年 12 月 4 日
