股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–016
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第六届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日在友阿总部大厦会议室召开了公司第六届监事会第三十四次会议。公司于2024年4月18日以专人送达、短信及电子邮件等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
一、审议关于《2023年年度报告及摘要》的议案；
经审核监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议关于《2023年度监事会工作报告》的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议关于《2023年度审计报告》的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2023年度审计报告》。
表决结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权。审议通过。
四、审议关于《2023年度财务决算暨2024年度预算报告》的议案；
表决结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议关于《2023年度利润分配预案》的议案；
监事会认为公司董事会提出的《2023年度利润分配预案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意该利润分配预案，并同意将该方案提交股东大会审议。
表决结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
六、审议关于《2023年度内部控制评价报告》的议案；
经审核监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2023年度审计报告》。
表决结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。七 审议关于续聘审计机构的议案；
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于续聘审计机构的公告》。
表决结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。八 审议关于核定监事2023年度薪酬的议案；
经董事会薪酬与考核委员会考核确定，提交监事会审议，关联监事回避表决。
本议案须提交公司股东大会审议。九 审议关于选举第七届监事会股东代表监事的议案；
鉴于公司第六届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第六届监事会提名谢红波女士、刘立坚先生为第七届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历附后）。
公司第七届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。非职工代表监事候选人将提交公司2023年度股东大会审议，采用累积投票制度选举产生，当选后将与职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起生效。
具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》、《关于公司监事会换届选举的公告》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。本议案须提交公司股东大会审议。
十、审议关于《2024年第一季度报告》的议案；
经审核监事会认为董事会编制和审核公司2024年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。十一 审议关于2023年度计提减值准备的议案。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2023年度计提减值准备的公告》。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
监事会2024年4月30日
附：
第七届监事会非职工代表监事候选人个人简历
1、谢红波女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，本科学历。历任阿波罗商业城百货柜柜长，阿波罗商业广场经理办副主任，湖南家润多超市有限公司团购部副经理、经理、资深经理、团总支书记，公司团委书记、政治部部长。现任公司大宗业务分公司总经理。
截至本公告披露日，谢红波女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执行信息公开网查询，谢红波女士非失信被执行人，亦不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形。
2、刘立坚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，硕士研究生学历。历任友谊商店业务科科员，本公司业务信息部副部长，湖南家润多超市有限公司店长、营运总监、副总裁，湖南友阿黄金珠宝有限公司总经理，湖南友阿云商网络有限公司友阿微店总监。现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司监事，湖南友阿企友购贸易有限公司总经理，湖南酷铺商业管理有限公司董事。截至本公告披露日，刘立坚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执行信息公开网查询，刘立坚先生非失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形。