千禾味业食品股份有限公司关于修订部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2023修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股份回购规则（2023）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规及规则的规定以及公司实际发展需要，需对公司部分管理制度进行修订。千禾味业食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司管理制度的议案》，董事会同意修订《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度》、《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》、《千禾味业食品股份有限公司内部审计制度》、《千禾味业食品股份有限公司审计委员会实施细则》、《千禾味业食品股份有限公司总裁工作制度》（修订后的管理制度将于本公告披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上）。上述管理制度中的《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度》、《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》还需提请股东大会审议通过后方能生效。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2024年4月30日