海航科技股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月28日，以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由公司董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年年度报告及报告摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。
（三）审议通过《2023年度独立董事述职报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（五）审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（六）审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2023年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为24,172.70万元，公司母公司实现净利润为20,334.32万元；截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-577,069.86万元，公司母公司报表累计未分配利润为-535,114.10万元。根据相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。截至2023年期末公司母公司报表可分配利润为负值，不满足利润分配条件，2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。
（七）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、内控委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（八）审议通过《关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。
（九）审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
上述第一项《2023年年度报告及报告摘要》、第二项《2023年度董事会工作报告》、第三项《2023年度独立董事述职报告》、第四项《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》、第五项《2023年度财务决算报告》、第六项《2023年度利润分配预案》，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，2023年年度股东大会具体召开时间将另行公告。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2024年4月30日