武商集团股份有限公司第十届六次董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司第十届六次董事会于2024年4月19日以电子邮件方式发出通知，2024年4月29日采取通讯表决方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）武商集团2024年第一季度报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
《武商集团股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号2024-011）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于预计2024年度日常关联交易的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
因该议案为关联交易事项，关联董事潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军回避表决，7名非关联董事进行了表决。本事项经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事表示同意。《武商集团股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号2024-012）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（三）关于召开2023年度股东大会的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权《武商集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号2024-013）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
武商集团股份有限公司第十届六次董事会决议
特此公告。
武商集团股份有限公司
董 事 会2024年4月30日