独立董事独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有 关规定,我们作为江苏炎黄在线物流股份有限公司的独立董事,经认 真审阅相关材料,现就公司 2012 年 11 月至 12 月预计日常关联交易 的有关事项发表如下独立意见: 1、公司第八届董事会第十次会议审议通过了《公司 2012 年 11 月至 12 月预计日常关联交易的议案》,我们认为董事会在召集、召开 董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规 定。 2、根据公司签订的关联交易协议,我们认为上述日常关联交易 按照等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反“公开、公平、公正” 的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。 胡 约 翰 毛 澜 波 沈 延 红 二零一二年十一月三十日
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公告日期:2012-12-05 |
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附件:公告原文 |
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