江苏炎黄在线物流股份有限公司八届董事会第十次会议决议公告

                江苏炎黄在线物流股份有限公司
                八届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于 2012 年 11 月 26 日
向各位董事发出召开八届董事会第十次会议的通知，并于 2012 年 11 月 30 日以通
讯方式召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7
人，人员分别是：卢珊女士、赵庆龙先生、王宏先生、金悦平先生、胡约翰先生
（独立董事）、毛澜波先生（独立董事）、沈延红女士（独立董事），本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的规定。经审议表决通过了如下议案：
      审议表决了通过了《公司 2012 年 11 月至 12 月预计日常关联交易的议案》，
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；
    具体内容请详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
巨潮资讯网上的公告全文。
      特此公告。
                                      江苏炎黄在线物流股份有限公司
                                                    董事会
                                           二零一二年十二月五日