上海盛剑环境系统科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于2024年4月28日(星期日)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月25日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席涂科云先生主持,公司董事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》。
监事会认为:经审核,公司董事会编制和审核的公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会
2024年4月30日