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证券代码：400080股票简称：华业3编号：临2024-030
北京华业资本控股股份有限公司关于公司董事、监事换届选举公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第十九次会议于2024年4月29日审议并通过：
提名余威先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.0021%，不是失信联合惩戒对象。
提名蔡惠丽女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份903,200股，占公司股本的0.063%，不是失信联合惩戒对象。
提名莘雷先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,700股，占公司股本的0.0012%，不是失信联合惩戒对象。
提名王德波先生公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名王琳女士为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
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（二）董事候选人履历
（三）监事会换届的基本情况根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会第十七次会议于2024年4月29日审议并通过：
提名尚思扬女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名黄航女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
公司职工代表大会选举苏永昌先生为职工监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）监事候选人履历
尚思扬，女，1988年出生，大学本科。2011年至今在北京华业资本控股股份工作有限公司任职，2019年9月至今任公司监事会主席。
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黄航，女，1968年出生，大学专科。2008年至今在华业发展（深圳）有限公司任职。
苏永昌，男，1983年出生。2008年至今在北京华业资本控股股份有限公司工作，2019年8月至今任公司职工监事。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
三、备查文件
本次董事会、监事会换届任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会影响公司正常运营。
北京华业资本控股股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议
北京华业资本控股股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议
特此公告
北京华业资本控股股份有限公司
董事会二〇二四年四月二十九日