国投电力控股股份有限公司第十二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事会第十四次会议于2024年4月19日以邮件方式发出通知，2024年4月29日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席曲立新先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
该议案还需提交公司股东大会审议。
（二） 审议通过了《关于2023年年度报告的议案》
该报告及其摘要同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
（三） 审议通过了《关于2023年度财务决算的议案》
表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
该议案还需提交公司股东大会审议。
（四） 审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。该议案还需提交公司股东大会审议。
（五） 审议通过了《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》该报告同日在上海证券交易所网站披露。表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
（六） 审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报
告》该报告同日在上海证券交易所网站披露。表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
（七） 审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》该报告同日在上海证券交易所网站披露。表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
（八） 审议通过了《关于审议<2023年度内部控制评价报告>的议案》该报告同日在上海证券交易所网站披露。表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
（九） 审议通过了《2024年第一季度报告》
该报告同日在上海证券交易所网站披露。表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。特此公告。
国投电力控股股份有限公司监事会2024年4月29日