厦门松霖科技股份有限公司关于2023年利润分配方案暨2024年中期利润分配方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例
2023年度分红方案：每股派发现金红利0.189元（含税），不进行资本公积金转增股本,不送红股。
2024年中期分红方案：以不超过2024年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的50%进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、 利润分配方案
(一）2023年年度利润分配方案
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见
的审计报告，2023年公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润为人民币352,489,798.47元，截止2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币943,201,471.97元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.89元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本407,988,115股，以此计算合计拟派发现金红利77,109,753.74元（含税）。本年度公司现金分红（包括2023年前三季度已分配的现金红利）比例为50.32%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
(二）2024年中期利润分配方案
为了更好地回报股东，与股东共享公司经营成果，公司若满足现金分红条件，预计以不超过2024年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的50%进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年中期利润分配方案。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月26日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过
了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
（二）监事会意见
2024年4月26日，公司召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为，董事会不存在以下情形之一：
（一）未严格执行现金分红政策和股东回报规划，且不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；
（二）未严格履行现金分红相应决策程序；
（三）存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配预案还需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2024年4月30日