厦门松霖科技股份有限公司第三届独立董事专门会议第一次会议决议
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届独立董事专门会议第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月14日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名，全体独立董事共同推举本次会议由李成先生主持，应独立董事要求董事会秘书吴朝华女士列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《章程》和《独立董事工作细则》的规定。
与会独立董事认真就下列议案事项进行审议，并发表审核意见：
1、审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。
我们认真审阅了公司提供的2023年度关联交易的合同、协议、交易往来明细账等相关材料，经核查，我们认为：公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，并同意公司提交董事会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
2024414