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证券代码：400080证券简称：华业3编号：临2024-023
北京华业资本控股股份有限公司独立董事关于八届十九次董事会相关议案的独立意见特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为北京华业资本控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，参加了公司八届十九次董事会会议，本着审慎原则，基于独立判断，我们认真审议了公司董事会提出的相关议案。现就八届董事会第十九次会议相关议案发表如下意见：
一、关于《2023年年度利润分配（预案）的议案》的独立意见
经核查，公司《2023年年度利润分配（预案）的议案》符合公司的经营发展需要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会在审议该利润分配方案时，表决程序合法有效，同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。
二、关于《聘任会计师事务所的议案》的独立意见
深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。因此，同意聘任深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
三、关于《公司与华业物业公司2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度预计日常关联交易的议案》的独立意见
本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件和部门规章的规定，方案合理、切实可行，定价依据公允，我们认为上述交
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易符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
四、关于《公司与华业发展2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度预计日常关联交易的议案》的独立意见
本次关联交易符合国家有关政策的规定，华业发展以取得借款的同等利率向上市公司提供借款，关联交易价格合理、公允，未损害上市公司利益，有利于实现公司的整体发展战略，促进公司各项业务的健康稳定发展，公司关于拟进行的上述关联交易事项的审批程序合法有效。
五、关于《公司董事会换届选举及提名第九届董事会董事候选人的议案》的独立意见
（一）公司董事会提名的第九届董事会董事候选人余威先生、蔡惠丽女士、莘雷先生；独立董事候选人王德波先生、王琳女士任职资格均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。且不属于《公司法》规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员；独立董事候选人具备《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及有关规定所要求的独立性。
（二）董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
（三）同意提名余威先生、蔡惠丽女士、莘雷先生为公司第九届董事会董事候选人，王德波先生、王琳女士为独立董事候选人，同意《关于公司董事会换届选举及提名第九届董事会董事候选人的议案》提交公司2023年年度股东大会审议。
独立董事（签章）：王德波、王琳
2024年4月29日