证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-032
北京热景生物技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月21日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月21日 14点30分召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月21日至2024年5月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于确认公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 | √ |
| 6 | 《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》 | √ |
| 7 | 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》 | √ |
| 8 | 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 | √ |
| 11 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》 | √ |
本次股东大会还将听取独立董事2023年度述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已分别经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，相关公告已于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、6、9、10、11
应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、高级管理人员、监事及相关关联方对议案5、6回避表决，本期员工持股计划参与对象及其关联人对议案9、10、11回避表决
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688068 | 热景生物 | 2024/5/16 |
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2024年5月20日10:00-17:00
2、登记地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号公司证券事务部
3、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件、持股凭证和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件和持股凭证办理登记手续；法人股
东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
（3）异地股东可用信函、电子邮件方式登记（信函到达邮戳或电子邮件到达时间应不迟于2024年5月20日17时。以该方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验，并经公司确认后有效。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
（二）会议联系人：证券事务部 电话：010-50986527
特此公告。
北京热景生物技术股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书北京热景生物技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 | |||
| 2 | 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 | |||
| 3 | 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 | |||
| 4 | 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 | |||
| 5 | 《关于确认公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 | |||
| 6 | 《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》 | |||
| 7 | 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》 | |||
| 8 | 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 |
| 9 | 《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | |||
| 10 | 《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 | |||
| 11 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。