北京热景生物技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年4月26日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。本次会议的通知于2024年4月16日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席许立达主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
公司2023年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票。关联监事陈建国回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避3票。
公司全体监事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交
公司2023年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避3票。公司全体监事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
北京热景生物技术股份有限公司监事会
2024年4月30日