公告编号:2024-012证券代码:400176 证券简称:奇信3 主办券商:华龙证券
江西奇信集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年4月28日
2.会议召开地点:江西省新余市渝水区沿江路1388号投控大厦三楼奇信建工会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年4月18日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:程卫民
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事2人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了2023年年度审计报告,具体数据详见公司指定信息披露平台。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2023年度计提及转回资产减值准备的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于2023年度计提及转回资产减值准备的公告》。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告》。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<董事会关于2023年度无法表示意见审计报告涉及事项的
专项说明>的意见》
1.议案内容:
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《监事会对<董事会关于2023年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于前期会计差错更正的公告》。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江西奇信集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议
江西奇信集团股份有限公司
监事会2024年4月29日