公告编号：2024-011证券代码：400176 证券简称：奇信3 主办券商：华龙证券
江西奇信集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月28日
2.会议召开地点：江西省新余市渝水区沿江路1388号投控大厦三楼奇信建工会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：朱华军
6.会议列席人员：监事会成员、董事会办公室工作人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司独立董事白荣巅先生、刘昌明先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2023年度董事会工作报告》和《2023年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2023年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2023年年度审计报告，具体数据详见公司指定信息披露平台。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事白荣巅先生、刘昌明先生对本项议案发表了同意的独立意
公告编号：2024-011见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度计提及转回资产减值准备的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于2023年度计提及转回资产减值准备的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事白荣巅先生、刘昌明先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事白荣巅先生、刘昌明先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《董事会关于2023年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事白荣巅先生、刘昌明先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于前期会计差错更正的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事白荣巅先生、刘昌明先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江西奇信集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议
独立董事关于董事会相关事项的独立意见
江西奇信集团股份有限公司
董事会2024年4月29日