北京韩建河山管业股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本；
? 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。
一、利润分配方案内容
经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-31,044.22万元，截至2023年12月31日母公司期末未分配利润为-41,728.42万元。
公司第四届董事会第三十五次会议审议通过 2023年年度利润分派方案：公司拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、本年度不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度经营业绩亏损，综合考虑公司的实际经营情况及长远发展，公司 2023年度不进行利润分配，也不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。公司2023年度拟不进行利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，具备合规性、合理性。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议审议情况
公司于2024年4月29日召开的第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度拟不进行利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月29日召开的第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2023年度拟不进行利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。监事会认为：本次利润分配预案结合了公司的实际经营情况，符合有关法律法规及《公司章程》关于现金分红政策的要求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2024年4月29日