东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2024年4月29日以通讯方式召开，会议通知及材料于2024年4月26日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。审议关联事项时，关联董事回避表决。经与会董事审议，通过如下决议：
一、同意《关于公司2024年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已于2024年4月28日经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
公司全体董事及高级管理人员对2024年第一季度报告签署了书面确认意见。（一季度报告内容详见上海证券交易所网站）
二、同意《关于公司重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情况的议案》。
东浩兰生会展集团股份有限公司于2020年实施重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和与东浩兰生（集团）有限公司签署的《业绩承诺补偿协议》及其补充协议的要求，对置入资产上海东浩兰生会展（集团）有限公司（以下简称“会展集团”）进行减值测试。经测试，截至2023年12月31日，置入资产会展集团100%股权价值为人民币237,500万元，高于公司资产置换时置入资产的交易价格人民币136,300
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万元，置入资产会展集团100%股权未发生减值。上述议案涉及关联事项，公司关联董事张铮、李益峰回避表决。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露的《关于公司重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情况的公告》。（“临2024-027”号）
三、同意《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
会议审议通过了第十一届董事会候选人名单，提名陈小宏、毕培文、周巍、张铮、李益峰5人为公司第十一届董事会非独立董事候选人。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已于2024年4月28日经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。（“临2024-028”号）
四、同意《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
会议审议通过了第十一届董事会候选人名单，提名吕勇、张敏、谢佑平3人为公司第十一届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已于2024年4月28日经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。（“临2024-028”号）
五、同意《关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案》。
上述议案涉及关联事项，全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
该议案已于2024年4月28日经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司披露的《关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的公告》。（“临2024-029”号）
六、同意《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露的《关于召开公司2023年度股东大会的通知》。（“临2024-030”号）
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2024年4月30日