公告编号：2024-019证券代码：400189证券简称：广文城3主办券商：西南证券
广东文化长城集团股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月25日
2.会议召开地点：公司2楼会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月23日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：代理董事长李晓光先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于《2023年度董事会工作报告》的议案》
1.议案内容：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
《2023年度董事会工作报告》系对2023年董事会工作情况进行的总结。
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况：
本次董事会会议上，公司2023年度在任的独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生、2023年度曾在任后已离任的独立董事殷庭兰女士分别向董事会递交《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上分别进行述职。
《2023年度董事会工作报告》、2023年度在任的独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生、2023年度曾在任后已离任的独立董事殷庭兰女士分别向董事会递交《2023年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。
该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于《2023年度财务决算报告》的议案》
1.议案内容：
该议案未涉及关联交易事项。
《2023年度财务决算报告》系对公司2023年财务决算情况进行的总结。《2023年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。独立董事郭文捷先生弃权原因：由于年审机构出具无法表示意见的审计报告，本人无法知晓公司2023年度财务数据是否公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。（如适用）3.回避表决情况：
《2023年度财务决算报告》系对公司2023年财务决算情况进行的总结。《2023年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于《2023年度利润分配预案》的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。公司现任独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）3.回避表决情况：
根据《公司法》和公司章程的规定，鉴于公司未分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
《2023年度利润分配预案》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》
1.议案内容：
该议案未涉及关联交易事项。
《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》系对公司2023年度募集资金存放和使用情况进行的总结。
《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》系对公司2023年度募集资金存放和使用情况进行的总结。
《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于《2023年年度报告》及其摘要的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。独立董事郭文捷先生弃权原因：由于年审机构出具无法表示意见的审计报告，本人无法知晓公司2023年度财务数据是否公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。独立董事钱堤先生弃权原因：时间短，来不及跟会计师沟通，情况掌握不全面。（如适用）3.回避表决情况：
《2023年年度报告》及其摘要系对2023年度公司生产经营情况进行的总结。《2023年年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
1.议案内容：
该议案未涉及关联交易事项。
年审机构安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告进行审计后出具非标准审计意见的审计报告。根据相关规定，公司董事会对非标准审计意见审计报告涉及事项进行专项说明。《董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》1.议案内容：
该议案未涉及关联交易事项。
依据法律法规、规则和章程相关规定，公司拟择期择机召开2023年年度股东大会，审议相关事项。2023年年度股东大会的具体议案名称和内容、股权登记日、开会时间、地点等信息以实际公告的2023年年度股东大会通知为准。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
依据法律法规、规则和章程相关规定，公司拟择期择机召开2023年年度股东大会，审议相关事项。2023年年度股东大会的具体议案名称和内容、股权登记日、开会时间、地点等信息以实际公告的2023年年度股东大会通知为准。
该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案未涉及关联交易事项。广东文化长城集团股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议
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董事会2024年4月26日