宇通重工股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通重工股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十四次会议于2024年4月24日以邮件方式发出通知,2024年4月29日以现场方式召开,应参会董事8名,实际参会8名。会议由董事长戴领梅先生主持,表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题:
1、8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2024年第一季度报告》。
详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2、8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
同意公司回购注销未解除限售的限制性股票共计190,002股。
详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会二零二四年四月二十九日