杰克科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年4月28日以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年4月18日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席召集并主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告摘要》及《2023年年度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
7、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
8、审议通过了《关于确认公司2023年度监事薪酬考核的议案》
公司2023年度监事薪酬方案详见《2023年年度报告》全文之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
11、审议通过了《关于注销募集资金专项账户的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
12、审议通过了《公司2024年第一季度报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
杰克科技股份有限公司监事会2024年4月30日