| 证券代码：600619(A股) 900910(B股) | 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) | 编号：临2024-011 |
上海海立（集团）股份有限公司
关于拟续聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日，普华永道中
天合伙人数为291人，注册会计师人数为1,710余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。普华永道中天经审计最近一个会计年度（2022年度）业务收入为人民币
74.21亿元，其中审计业务收入为人民币68.54亿元，证券业务收入为人民币
32.84 亿元。
普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司财务报表审计收费为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共56家。
2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1.基本信息
拟担任项目合伙人及签字注册会计师：张炜彬，注册会计师协会执业会员，于2011年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年起开始在普华永道中天执业，自2023年起为公司提供审计服务，近三年已签署2家上市公司审计报告。
张炜彬先生为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有10多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。
拟担任项目质量控制复核人：雷放，中国注册会计师，于2005年成为注册
会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年起开始在普华永道中天执业，自2022年起为公司提供审计服务，近三年已复核6家上市公司审计报告。
雷放先生为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。本期拟签字注册会计师：杨若菲，注册会计师协会执业会员，2016年成为注册会计师，2015年从事上市公司审计,2015年起开始在普华永道中天执业，自2023年起为公司提供审计服务，近三年已复核1家上市公司审计报告。杨若菲女士为多家公司提供过IPO申报审计和上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务，具有8年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。
2.诚信记录情况
就普华永道中天拟受聘为本公司的2024年度审计机构，普华永道中天、拟担任项目合伙人及签字注册会计师张炜彬、拟签字注册会计师杨若菲和拟担任项目质量控制复核人雷放近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构等的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
就普华永道中天拟受聘为本公司的2024年度审计机构，普华永道中天、拟担任项目合伙人及签字注册会计师张炜彬、拟签字注册会计师杨若菲和拟担任项目质量控制复核人雷放均不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2023年度普华永道中天审计费用为人民币869万元（包含所有费用），其中财务审计费用769万元，内部控制审计费用100万元。
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。 2024年度审计费用在工作范围基本不变的情况下，审计费用与2023年度保持一致。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度的具体审计要
求和审计范围与普华永道中天协商确定2024年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于聘任2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，认为普华永道中天遵循独立、客观、公正的原则，执行审计业务的会计师具备实施审计业务所必须的执业能力和资格证书，在2023年度审计工作中及时与董事会审计委员会、独立董事做好各次沟通，确保财务报告独立、客观、准确，同意将议案提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况。
公司第十届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请普华永道中天为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意支付其2023年度审计费用。
（三）生效日期
本次聘任2024年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2024年4月30日