华纺股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 独立董事张聪聪因公务出差未能亲自出席本次董事会，出具了有明确表决意见的委托书委托独立董事钟志刚代为表决。。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料已于2024年4月19日以电子邮件方式发出。
3、本次董事会于2024年4月26日以现场表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会7人； 独立董事张聪聪因公务出差未能出席，出具了有明确表决意见的委托书委托独立董事钟志刚代为表决。
5、会议由盛守祥董事长主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、《总经理2023年度工作报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、《董事会2023年度工作报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、《公司2023年度财务决算报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、《公司2024年度财务预算预案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、《公司2023年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已经审计委员会事前审议通过。
6、《公司2023年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润944.07万元，其中，母公司实现净利润1,433.48万元，截止 2023年末母公司可供股东分配的利润为-28,712.45万元。 鉴于公司累计未分配利润为亏损，不满足利润分配条件，故公司 2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、《公司2023年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。
9、《公司2024年第一季度报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
10、《关于聘任2024年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。
11、《关于与愉悦家纺相互提供担保的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
12、《关于与交运集团相互提供担保的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
13、《关于为子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
14、《关于召开2023年年度股东大会的议案》；
关于召开2023年年度股东大会的具体事项另行通知。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2024年4月30日