新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于召开 2012 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012 年 12 月 19 日 11：00
●股权登记日：2012 年 12 月 13 日
●会议召开地点：公司办公楼二十楼会议室
●会议召开方式：现场会议方式
●不提供网络投票
公司决定于 2012 年 12 月 19 日召开 2012 年第六次临时股东大会，具体事项
拟定如下：
（一）会议时间：2012 年 12 月 19 日上午 11：00
（二）会议地点：新疆阿克苏市南大街新农大厦 20 楼公司会议室
（三）会议审议事项
1、《关于改聘会计师事务所的议案》；
2、《收购新疆塔里木河种业股份有限公司股权的议案》；
（四）会议出席对象
1、截止 2012 年 12 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、北京国枫凯文律师事务所律师。
（五）参会方法
1、请符合上述条件的股东于 2012 年 12 月 18 日 10：00-19：30 到本公司证
券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部
办公室时间为准）。
2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记及
出席人身份证。
3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，
授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。
（六）其他事项
1、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理
2、会务联系人：张春疆 刘斌
3、联系电话：0997—2134018 0997-2125499
4、传 真：0997—2125238
5、公司地址：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 19 楼
6、邮政编码：843000
附件：2012 年第六次临时股东大会授权委托书样式
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2012 年 12 月 4 日
附件：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆塔里木农业综合
开发股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会，全权代表本人（本单位）行使
表决权，委托人对下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划“√”）
议案
议案名称 同意 反对 弃权
序号
1 《关于改聘会计师事务所的议案》；
2 《收购新疆塔里木河种业股份有限公司股权的议案》
若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。
委托人（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人上海证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
委托人身份证号码/注册登记号：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自委托日起至本次会议结束止
委托日期： 年 月 日
