证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-008
江苏联测机电科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每10股派发现金红利3.54元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
? 年度现金分红比例低于30%，主要因公司需要投入大量资金用于扩大公司业务规模、增加研发投入和补充运营资金等
一、 利润分配方案内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币207,123,220.88元；公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币90,659,004.67元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.54元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本64,026,190股，以此计算合计拟派发现金红利22,665,271.26元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为25.00%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、 本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司营业收入495,106,334.85元，归属于上市公司股东的净利润为90,659,004.67元，上市公司拟分配的现金红利总额为22,665,271.26元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司所属行业为动力系统测试行业，下游应用领域包括新能源汽车、燃油汽车、船舶、航空等，其中新能源领域及航空领域发展前景较好。在新能源汽车领域，公司产品市场需求受益于国家政策的大力支持，且市场上不断有新的参与者进入新能源汽车
领域，加之进口替代进程加速；在航空领域，随着我国航空工业配套产业持续发展壮大、航空动力系统国产化工作不断推进以及核心部件及配套设备的国产化率明显提高，公司产品将迎来广阔的市场机遇。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司目前正处于成长期、追赶期，资金需求较大。公司成立以来在动力系统测试领域积累了先进的技术和经验，截至本报告期末拥有发明专利17项、实用新型专利92项、外观设计专利1项和软件著作权52项。但国际知名厂商以其多年的技术积累具有一定的先发优势，目前公司的技术水平与国际知名企业相比，在硬件和软件两方面均有不足之处；同时公司作为航空领域的新进入者，在生产能力、技术水平等方面较国际领先企业还有一定差距，国际领先企业凭借多年的技术积累，已具备系列化的水力测功器产品线，产品可销售型号更全面，公司截止到报告期末共有10款航空用水力测功器型号，还有1款正在研发过程中。公司战略目标为突破国外高端动力系统测试装备和测试验证体系的技术壁垒，打造具有完全自主知识产权的“国际一流、国内领先” 的动力系统智能测试装备及测试验证体系，实现进口替代，为新能源汽车及航空动力的发展作出贡献。
（三）公司盈利水平及资金需求
2023年度，公司实现营业收入495,106,334.85元，较上年同期增长32.56%；归属于上市公司股东的净利润为90,659,004.67元，较上年同期增长11.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为87,017,457.84元，较上年同
期增长20.43%。公司盈利能力较为稳定，整体财务状况良好。公司目前着力于新能源汽车动力测试试验室建设和航空动力系统智能测试装备的项目研发，通过不断扩大试验室规模、增加测试类型、完善产品功能、坚持技术创新，扩大市场份额。在巩固新能源汽车领域、燃油汽车领域动力系统测试的领先地位的同时，进一步开拓航空领域的业务数量和产品质量，为我国航空领域的动力系统开发试验的顺利进行提供强有力的保障。
（四）公司现金分红水平较低的原因及公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
为实现公司发展战略目标，公司需要投入大量资金用于扩大公司业务规模、增加研发投入和补充运营资金等，以不断推动企业向高质量可持续方向发展。发展后续资金需求量仍然较大，公司2023年度利润分配预案是在保证公司正常资金需求的前提下，基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的审慎决策。
本期拟定的利润分配方案符合公司实际情况，既满足了现金分红以回报投资者的目的，也保障了企业后续发展的资金需求，有利于公司及股东的长远利益最大化，有利于保障公司的稳定可持续发展。未来，公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以积极的利润分配方案回馈广大投资者。
（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公
司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。
（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司在《公司章程》中制定了现金分红政策，公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。为投资者创造更大的价值。
三、 公司履行的决策程序
（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月26日召开公司第三届董事会第七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。
（二） 监事会意见
公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司的实际状况，不存在损害股东利益情形，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。并同意将本议案提交股东大会审议。
四、 相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
江苏联测机电科技股份有限公司董事会
2024年4月30日