江苏联测机电科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告（沈飞-离任）
2023年任职期间，作为江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行工作职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表意见，并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司管理出谋划策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就2023年度独立董事述职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
2023年任职期间，我担任公司第二届董事会独立董事，并担任公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。由于本人在公司任职期限已满6年，已于2023年5月23日离任。
(一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况
沈飞，独立董事，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学会计学本科，香港中文大学硕士学历。2000年4月至2008年2月，任上海九洲会计师事务所有限公司经理；2008年3月至2008年12月，任中审华会计师事务所上海分所经理；2011年1月至2014年10月，任众华会计师事务所高级经理；2014年11月至今，任上海郑明现代物流有限公司董事；2020年7月至今，任惠柏新材料科技（上海）股份有限公司财务总监； 2017年6月至2023年5月23日，任江苏联测机电科技股份有限公司独立董事。
（二） 独立性情况说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。具有相关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）报告期内出席会议情况
1. 出席董事会及股东大会情况
2023年度，公司共召开了6次董事会，其中第二届董事会1次，我按时参加会议，认真审阅会议议案，并独立、客观的行使表决权。具体出席会议情况如下：
| 独立董事姓名 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | |
| 沈飞 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
（二）出席各专门委员会会议情况
1、第二届董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 沈飞（主任）、陈然方、融天明 |
| 提名委员会 | 楼狄明（主任）、赵爱国、融天明 |
| 薪酬与考核委员会 | 融天明（主任）、赵爱国、沈飞 |
| 战略委员会 | 赵爱国（主任）、郁旋旋、楼狄明 |
2、参加会议情况
2023年度，公司共召开了7次专门委员会会议，其中第二届董事会审计委员会1次，第二届董事会薪酬与考核委员会1次。我严格按照《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的规定履行职责，亲自参加各自任职的专门委员会会议，利用自身的专业知识及工作经验，为公司提出建议。具体出席情况如下：
| 独立董事姓名 | 参加审计委员会次数 | 参加战略委员会次数 | 参加薪酬与考核委员会次数 | 参与提名委员会次数 |
| 楼狄明 | 1 | - | 1 | - |
（三）现场考察及公司配合情况
作为独立董事，我认真履行职责，充分利用参加公司董事会、专门委员会的机会，全面了解了公司的生产经营及运作情况，主动调查，获得做出决策所需要的材料，结合扎实的专业知识和丰富的管理经验，积极参与讨论并提出合理化建议，在此基础上独立客观审慎地行使表决权。
公司及管理层高度重视与独立董事的沟通交流，高度尊重独立董事的指导意见或建议，及时通过电话、电子邮件、微信等方式保持与独立董事的联系，使独立董事及时了解公司情况，同时在相关会议召开前依法及时提前报送会议议案及相关文件材料，充分保证了独立董事的知情权，为独立董事履职提供了完备的条件和大力的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一） 应当披露的关联交易
2023年任职期间，我审阅了公司的关联交易情况，了解了关联交易的合理性和必要性，公司关联交易是基于公司日常生产经营的需要，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售与租赁均属于公司日常经营中的持续性业务，交易的进行能有效降低公司运营成本，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（二） 上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
2023年任职期间，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三） 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2023年任职期间，公司未发生被收购的情况。
（四） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2023年任职期间，我对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督。公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关要求。
（五） 聘请或更换会计师事务所情况
2023年4月25日，公司召开了第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。我认为，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格, 有丰富经验和职业素养，执业过程中坚持独立审计原则, 为公司出具的各项专业报告客观、公正, 完全具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（六） 聘任或者解聘上市公司财务负责人
2023年任职期间，未审议聘任或者解聘上市公司财务负责人相关议案。
（七） 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2023年任职期间，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（八） 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2023年任职期间，未审议提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员相关议案。
（九） 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2023年4月25日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》，我认为，公司2023年度董事薪酬方案及2023年度高级管理人员薪酬方案是依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而确定的, 有利于调动公司董事的工作积极性, 激励公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责, 有利于公司的长远发展, 不存在损害公司及股东利益的情形, 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、总结评价
2023年任职期间，作为公司独立董事，我根据相关法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责，认真履行工作职责，积极参与公司重大事项的审议，并结合专业知识和丰富的经验为公司提出建议，充分发挥了独立董事的作用。
本人已于2023年5月23日离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心感谢。
江苏联测机电科技股份有限公司
独立董事沈飞（离任）
2024年4月26日