中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第二十九次临时会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十九次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次董事会会议于2024年4月24日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3.本次董事会会议于2024年4月29日（星期一）以通讯表决方式召开。
4.本次董事会会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人。
参加表决董事：凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生。
5.本次董事会会议由董事长凌卫召集。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
2024年4月26日，公司召开第六届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒2024年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于全资子公司申请对外投资额度的议案》
董事会同意公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）使用不超过10.00亿元（含2023年度已审批的7亿元）专项资金用
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
于股权投资和证券投资业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，并授权公司及蓝海国投经营管理层负责具体项目实施。本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的5.42%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，属于董事会决策范围的事项，无需提交股东大会审议。表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于全资子公司申请对外投资额度的公告》（公告编号：临2024-042）。特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2024年4月29日